Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατήσχε 46,9 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για ύποπτη απάτη με το ΦΠΑ
[EPPO]
Αίθουσα Τύπου
14.07.2026 • 12:40
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Ελλάδα δήλωσε την Τρίτη ότι διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη με το ΦΠΑ σε μορφή καρουζέλ που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ, ενώ οι αρχές έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Πρόκειται για ένα ύποπτο σχέδιο απάτης με το ΦΠΑ σε μορφή καρουζέλ, ένα εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων εξαφανισμένων εμπόρων – εταιρείες που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών αγαθών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
Οι έρευνες στόχευσαν τα κεντρικά γραφεία αρκετών εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς και τις κατοικίες των διευθυντών τους και πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Επιβολής του Νόμου, η οποία διεξάγει επίσης την ποινική έρευνα.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ – τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Επιπλέον, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Ελλάδας υποστήριξε τον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη.
EPPO seizes €46.9 million in Greece in suspected VAT carousel fraud
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Greece said Tuesday it had conducted searches and seizures at several locations in Attica and Kastoria, as part of an ongoing investigation into suspected VAT carousel fraud involving the trade of small electronic goods and the laundering of criminal proceeds.
Based on the investigation, the suspected scheme is believed to have caused losses of at least €46.9 million to the EU and Greek budgets through unpaid VAT, while authorities have identified indications that a further €24.2 million in VAT was either not paid or incorrectly declared.
The investigation, which began almost one year ago, has so far revealed a complex network of companies established in Bulgaria, Cyprus, Czechia and Greece, allegedly used to trade small electronic goods across the EU.
At issue is a suspected VAT carousel fraud scheme, a criminal scheme that exploits the VAT exemption applicable to cross-border transactions between member states. According to the evidence gathered so far, between 2021 and 2025, the suspects allegedly used a chain of so-called missing traders – companies created for the purpose of evading VAT obligations – to distribute electronic goods within Greece and other EU countries, while avoiding the payment of VAT or enabling the fraudulent reimbursement of VAT that had never been paid.
The searches targeted the headquarters of several companies under investigation, as well as the residences of their managers and were carried out by the Hellenic Internal Affairs Agency of Law Enforcement Bodies, which is also carrying out the criminal investigation.
During the searches, investigators seized large quantities of documents, accounting records and digital evidence, as well as €99,000 in cash and three luxury cars.
The investigation also resulted in the freezing of cryptocurrencies worth approximately €900,000 and other digital assets valued at around €4.5 million – the largest freezing of digital assets ever carried out in Greece. The assets were identified and frozen through advanced digital forensic analysis and targeted searches to bypass complex digital obstacles.
In addition, freezing orders were issued for 88 real estate properties with an estimated value exceeding €4.5 million, as well as for multiple bank accounts. Greece’s Anti-Money Laundering Authority supported the identification and freezing of bank accounts in other member-states.
EPPO, Fraud, Taxation, Crime, EU
EPPO, Απάτη, Φορολογία, Έγκλημα, ΕΕ